ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงการฟอกเงิน มักจะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัว กันเป็นกลุ่มหรือองค์กร โดยมีลักษณะข้ามเขต ข้ามพรมแดนประเทศและยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปัจจุบันทั่วโลกจึงถือว่า การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง

เราอาจคิดว่าการฟอกเงินไม่เกี่ยวกับคนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วการฟอกเงิน ที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง เงินที่ฟอกจะถูกใช้ในการค้าขายยาเสพติด การก่อการร้าย การค้าอาวุธและประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น หรือแม้แต่การทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง ทำให้การแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่าร้าย เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและยากแก่การสกัดกั้นเป็นปัญหาของประชาคมโลก 

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการ บดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย รังสิต ในฐานะประธานจัดงาน Interna tional Conference on Financial Criminology ได้เปิดเผยหลังการประชุมทางวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ว่า นักวิชา การไทยและนักวิชาการจากนานาชาติมีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงินและการ ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์และไร้พรมแดนทางการเงิน ระบบนิติรัฐ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถาบันประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ (Political Will) มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดร.อนุสรณ์ กล่าวอีกว่า สื่อมวลชนและข้าราชการเป็นสองกลุ่มที่ความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง โดยที่นักการเมืองไม่มีความเปลี่ยน แปลงทางด้านความน่าเชื่อถือมากนัก ขณะที่นักธุรกิจมีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภาคครัวเรือนมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการพิเศษจากรัฐน้อยลง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การทุจริตคอร์รัปชั่นแบบดั้งเดิมเรียกเปอร์เซ็นต์จากการจัดซื้อจัดจ้างได้พัฒนาสู่การคอร์รัปชั่นเชิงระบบและเชิงนโยบายมากขึ้น

ดร.อนุสรณ์ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินโดยเฉพาะในระบบสถาบันการเงินว่า ทางการไทยและอาเซียน (โดยเฉพาะธนาคารกลาง) ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสาร-สนเทศและโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยให้บังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้าย สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงิน พัฒนาระบบการกำกับดูแลระบบการชำระเงิน กระบวน การต่อต้านการฟอกเงินในสถาบันการเงินเพื่อป้องกันการใช้สถาบันการเงินในการฟอกเงินและสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินมาตรการในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและลูกค้าของสถาบันการเงินไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินการดำเนินการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล FATF (Finan cial Action Task Force) หากเราไม่สามารถมีระบบ กลไก กฎหมายตามมาตรฐานสากลได้ ความเสี่ยงจากการ ฟอกเงินจะสูงขึ้นและถูกปรับลดอันดับลงขณะนี้ ประเทศไทยมีคะแนนที่ระดับ 6,53 (0 ดีที่สุด 10 แย่ที่สุด) และอยู่ในลำดับที่ 49 จากทั้งหมด 162 ประเทศ ค่อนไปในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินสูง ในประเทศอาเซียน ประเทศไทยดีกว่าลาวและเวียดนาม แต่อยู่ในฐานะที่แย่กว่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะที่พม่าและเขมรไม่มีข้อมูลมากพอที่จะจัดอันดับได้